2024年马云的网商银行麻烦来了
2024-03-22
王柯团队
2022年互联网银行第一炸，还是轮到了马云头上！
2月8日，据央行公开处罚信息显示，浙江网商银行涉及四项违法违规，被处以2236.5万巨额罚款，多名高管一并受罚。
四大违规行为条条在目：
其一，违反金融统计管理相关规定;
其二，违反账户管理相关规定、违反清算管理相关规定;
其三，违反征信管理相关规定;
其四，未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定履行可疑交易报告义务、与身份不明的客户进行交易。
央行并未列出具体违规细节，但这些通常只发生在传统银行身上的问题，居然一股脑都摊到了网商银行身上，对这家以互联网安全和技术见长的民营银行来说，可谓非同小可。
即便问题是2020年发现的，也在当年整改完成，同马云外滩风波没有关系，但网商银行犯的事，足以让马云的银行在央行奖惩簿上被记下浓重的一笔。
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