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2024年个人存取现金5万元以上,银行要求核实三件事!

2024-03-22 王柯团队
 日前,为完善反洗钱监管机制,进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简称《办法》),自2022年3月1日起施行。
  
  昨天,个人存取现金超5万元需登记资金来源的消息登上微博热搜。
  
  具体而言,对完善银行、证券、保险、非银行支付等行业的客户尽职调查要求,与个人存取现金、汇款、购买基金等息息相关的内容。
  
  个人存取现金5万元以上需要登记资金来源

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